中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
中金辐照股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议 于2026年9月14日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月14日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员 后，以口头方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。全体董事一致推举方中华先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议， 公司董事会同意选举方中华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2026年9月14日 中财网
 |