族兴新材(920078):第六届董事会第三次临时会议决议
长沙族兴新材料股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 12日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 9日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司签署国有土地上房屋征收补偿协议的议案》 1.议案内容： 鉴于长沙市望城区人民政府于2026年5月20日发布的《长沙市望城区人民政府关于大泽湖片区拓展片（西塘、腾飞村）城中村改造配套基础设施项目-达江街（金星北路-金福路）道路工程房屋征收决定公告》（望政发〔2026〕15号），因实施“大泽湖片区拓展片（西塘、腾飞村）城中村改造配套基础设施项目-达江街（金星北路-金福路）道路工程”项目（以下简称“本项目”），公司全资子公司长沙奥特金属颜料有限公司（以下简称“长沙奥特”）国有土地上建筑物、构筑物被划入本项目红线范围内。现长沙奥特与长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室拟签署《长沙市望城区国有土地上房屋征收补偿协议》。 具体内容详见公司于2026年9月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司签署国有土地上房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2026-109）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》。 长沙族兴新材料股份有限公司 董事会 2026年 9月 14日 中财网
 |