软通动力(301236):第三届董事会第一次会议决议
软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日发出通知，2026年 9月 11日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年 9月 14日 中财网
 |