三角轮胎(601163):三角轮胎第八届董事会第三次会议决议
三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于2026年9月9日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。 本议案需提交股东会审议。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司决定于2026年10月9日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。 特此公告。 三角轮胎股份有限公司董事会 2026年9月14日 中财网
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