中南传媒(601098):中南传媒第六届董事会第十六次会议决议
中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年9月14日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年9月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于设立子公司的议案》 公司拟以自有资金5亿元成立全资子公司中南知了有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准），依托公司的教育内容、版权资源和渠道优势，将教材教辅内容进行结构化、数字化转化，形成可持续迭代的内容资源体系，为教学提供内容驱动的智能化服务。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：临2026-041）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月十四日 中财网
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