凯盛科技(600552):凯盛科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年9月14日下午16：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 公司独立董事安广实先生、张林先生任期届满，公司已于2026年8月25日召开第九届董事会第十次会议、2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会补选杨仕兵先生、李宗群先生为独立董事，根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第九届董事会各专门委员会成员作如下调整：
7 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。 二、关于修订及制定公司内部管理制度的议案 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有6项制度文件进行修订，并新制定7项制度文件，具体情况如下：
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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