[快讯]播恩集团:国泰海通证券股份有限公司播恩集团股份有限公司变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的核查意见

时间：2026年09月14日 23:31:19 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行股票 4,035万股，每股发行价格为人民币 9.32元，募集资金总额为人民币 37,606.20万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,905.50万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

截至 2026年 6月 30日，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
1

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金 额	募集资金累计投 入金额
1	播恩集团股份有限公司 赣州年产 24万吨饲料项 目	10,830.77	7,330.77	76.90
2	浙江播恩年产 12万吨饲 料项目	5,659.09	3,659.09	-
3	- 播恩生物健康产业基地 维生素复合预混料项目	12,468.88	8,698.22	8,518.76
4	重庆八维生物年产 12万 吨饲料项目	7,326.62	5,326.62	-
5	播恩生物健康产业基地- 研发中心建设项目	5,145.28	5,145.28	3,609.56
6	播恩集团股份有限公司 信息系统平台升级项目	3,612.38	1,745.52	-
合计	45,043.02	31,905.50	12,205.22

（二）本次变更募集资金投资项目概述
公司“浙江播恩年产 12万吨饲料项目”（以下简称“原募投项目”）拟投资总额 5,659.09万元，其中募集资金投资金额 3,659.09万元，尚未开展建设，截至 2026年 6月 30日，原募投项目已使用募集资金投入 0万元，尚未使用的募集资金共计 3,659.09万元（不含孳息）。“重庆八维生物年产 12万吨饲料项目”（以下简称“原募投项目”）拟投资总额 7,326.62万元，其中募集资金投资金额5,326.62万元，尚未开展建设，截至 2026年 6月 30日，原募投项目已使用募集资金投入 0万元，尚未使用的募集资金共计 5,326.62万元（不含孳息）。截至目前。上述两个原募投项目尚未使用的募集资金合计 8,985.71万元（不含孳息）。

鉴于猪饲料行业产能饱和以及下游养殖结构变化带来的需求萎缩，原项目已不具备经济可行性。为提高募集资金使用效率，规避投资风险，切实维护全体股东尤其是中小投资者的利益，公司经审慎研究，决定终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金变更投向更具发展前景的新项目。公司决定不再实施原募投项目，将两个原募投项目对应的募集资金合计8,985.71万元及利息，即9,328.96万元（截至 2026年 8月 31日数据，具体金额以转出日为准）变更用于收购希杰（沈阳）饲料有限公司、希杰（天津）饲料有限公司及希杰（聊城）饲料有限公司三家公2
司各 100%的股权，公司将通过投资/增资或借款的方式将募集资金划转至收购实施主体即公司全资子公司广东播恩投资有限公司（以下简称“播恩投资”）。本次收购的股权转让款为人民币 11,250万元，除来源于前述公司部分募投项目变更投向后的募集资金，其他需投入资金来源于自有或自筹资金。公司已于 2026年 9月 14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。