恺英网络(002517):第六届董事会第五次会议决议
恺英网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2026年9月11日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司拟间接参股韩国公司WemadeCo.,Ltd.的议案》基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司与上海星巨达网络科技有限公司拟先对上海融探网络科技有限公司进行增资人民币21亿元，然后拟通过全资香港子公司CypressTechnologyHKLimited（赛布利斯科技有限公司）收购NeosphereCo.,Limited（以下简称“Neosphere”）49%股权并对其增资；Neosphere间接全资子公司NeoPulseCo.,Ltd.（以下简称“NeoPulse”）已于2026年6月30日与韩国上市公司WemadeCo.,Ltd.（以下简称“Wemade”）实际控制人、第一大股东ParkKwanHo签署协议，拟以9,200亿韩元（约合人民币40.51亿元）收购其持有的Wemade39.33%股份，此前NeoPulse已持有Wemade0.92%股份。上述交易完成后，公司将间接持有Wemade40.25%控股权中对应的49%的权益，Wemade将成为公司间接参股境外上市公司。 本次交易公司整体预估出资2.98亿美元（约合人民币20.30亿元）。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟间接参股韩国公司WemadeCo.,Ltd.的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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