洛凯股份(603829):洛凯股份2026年第一次临时股东会会议文件
2026年9月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知.......................................................32026年第一次临时股东会会议议程.......................................................5议案一：关于增加2026年度担保额度预计的议案..............................7江苏洛凯机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 江苏洛凯机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2026年9月18日14时 二、会议地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室三、召集人：公司董事会 四、与会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议议程： 第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司2026年第一次临时股东会开始。 第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席及列席会议的人员。 第三项：大会主持人宣布本次股东会的表决注意事项。 第四项：宣读并审议本次股东会的议案：
第六项：推举大会计票人和监票人各两名。 第七项：与会股东进行投票表决。 第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。 第九项：宣读2026年第一次临时股东会决议。 第十项：见证律师宣读本次股东会法律意见书。 第十一项：签署2026年第一次临时股东会会议决议、会议记录。 第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。 议案一：关于增加 2026年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司控股子公司常州洛凯新能源科技有限公司（以下简称“洛凯新能源”）的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟按持股比例为洛凯新能源提供担保，新增担保额度不超过5,000万元。 一、担保情况概述 （一）已审议的2026年度担保额度预计的情况 公司第四届董事会第十次会议及公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需要及2026年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过43,000万元，期限为自本议案经2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 （二）本次拟新增2026年度担保额度预计情况 为满足公司控股子公司洛凯新能源的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟按持股比例为其提供担保，为其新增担保额度不超过5,000万元。本次新增担保额度有效期自公司股东会审议通过新增额度事2026 项之日起至 年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。 （三）本次新增担保额度的具体情况
（一）基本情况
本次为新增担保预计额度及被担保对象，截至本公告披露日，相关担保协议尚未正式签署，最终担保金额、担保方式、担保期限等具体条款以被担保方实际签署的合同为准。本次担保事项经股东会审议通过后，公司将在批准的担保额度范围内，根据实际经营需求办理相关手续。 四、担保的必要性和合理性 公司为控股子公司洛凯新能源提供担保额度，是基于洛凯新能源经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能够对其经营管理、财务状况、资金使用及偿债能力进行全程监控和有效管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具备必要性与合理性。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十八日 中财网
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