铭利达(301268):第三届董事会第十二次会议决议
债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年9月10日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》 韩芳女士因个人原因已于近日辞去公司财务总监，公司拟聘任赵海龙先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会第二次会议。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
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