东方材料(603110):新东方新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日以通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议，会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》相关规定，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见2026年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司控股子公司管理制度》《新东方新材料股份有限公司资金管理办法》。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2026年 9月 10日 中财网
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