宇通客车(600066):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年九月十七日 目录 2026年第一次临时股东会会议须知..........................1 2026年第一次临时股东会议程..............................2 审议事项： 议案一：关于选举董事的议案..............................3 宇通客车股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司2026年第一次临时股东 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规 则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席 本次会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东会现场会议的登记时间为2026年9月10 日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在该 期间按照本次股东会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2026年9月 17日13:00-14:20在本公司行政楼六楼大会议室办理签到手续。 三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员及相关工 作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。 四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记 期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开 质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。 五、股东发言主题应与本次股东会审议事项有关，与本次股 东会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东利 益的问询，公司有权拒绝回答。 六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声 喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 七、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和相关事 宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联 系电话：0371-66718281。 参会路线：郑州市管城回族区宇通路6号宇通工业园1号门， 根据指引进入会议现场。 宇通客车股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 召开方式：现场会议结合网络投票 现场会议开始时间：2026年9月17日(周四)14:30 网络投票时间：2026年9月17日 其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。 会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼 大会议室 会议主持：董事长汤玉祥先生 一、审议各项议题
三、投票表决并宣读现场投票结果，之后休会 四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 宇通客车股份有限公司 二零二六年九月十七日 *************************** *2026年第一次临时股东会* *文 件 之 一* *************************** 关于选举董事的议案 各位股东、股东代表： 因个人原因，公司非独立董事王学民先生申请辞去董事职 务，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于提名董事 的议案》，提名李会展先生为公司第十二届董事会董事候选人, 任期与本届董事会一致。 后附董事候选人简历。 上述非独立董事候选人将通过非累积投票方式进行选举。 以上议案，请审议。 二零二六年九月十七日 附简历： 李会展 男，1973年出生，本科学历。1997年毕业，同年 7月进入公司。历任公司财务中心主任助理、副主任等，现任公 司财务管理处副处长。 经查询，李会展先生未持有本公司股份；与公司的董事、高 级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系； 根据证券期货市场诚信信息查询结果，不存在被中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳 入失信被执行人名单的情形；不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
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