新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

时间：2026年09月10日 11:21:42 中财网

原标题:新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANGSAILIMUMODERNAGRICULTURECO.，LTD. 2026年第二次临时股东会资料二〇二六年九月十五日
目 录
2026 ..........................................................................2年第二次临时股东会会议议程
.......................3
议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

序号	审议议案	发言人
1.00	《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》	韩丽娟
1.01	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	韩丽娟
1.02	《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	韩丽娟

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问
八、推举计票人与监票人，进行投票统计
九、休会，统计投票表决结果
十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字
十一、律师宣读本次股东会法律意见书
十二、宣布会议结束

修订前条款（2025年8月）	修订后条款（2026年8月）
第七章 党的建设	第七章 党的建设
第一百七十二条 根据《党章》规定， 经上级党组织的批准，公司设党委，党委委 员由7人组成。公司党委设党委书记一名， 党委副书记一名，均由选举产生，每届任期 五年，届满应及时改选。	第一百七十二条 根据《党章》规定， 经上级党组织的批准，公司设党委，党委委 员由5人组成。公司党委设党委书记一名， 党委副书记一名，均由选举产生，每届任期 五年，届满应及时改选。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。

本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、部分内部治理制度修订情况
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

序号	制度名称	审批机构	状态
1	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	股东会	修订
2	《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》	股东会	修订

上述《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站sse.com.cn披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2026年9月15日