马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2026年 9月 9日，公司第十届董事会第五十五次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 6名，实到董事 6名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执 行董事）候选人的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。该议案已获董事会 提名委员会审议通过。 （二）通过关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人 的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。该议案已获董事会 提名委员会审议通过。 （三）审议关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：本议案因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 三人，直接提交公司股东会审议。 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审阅，因全体委 员均属利益相关方，已回避表决，直接提交董事会审议。 （四）批准公司 2026年第一次临时股东会议程。该次股东会将 于 2026年 9月 29日上午 9:00在安徽省马鞍山市九华西路 8号马钢 办公楼召开。 上述议案中，第一、二、三项议案将提交公司2026年第一次临 时股东会审议。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2026年9月9日 中财网
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