展芯股份(301707):江苏展芯半导体技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
007 江苏展芯半导体技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月9日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋3楼云博厅5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长温振霖先生 7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东296人，代表股份240,093,064股，占公司有表决权股份总数的58.3898%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份223,653,734股，占公司有表决权股份总数的54.3918%。 通过网络投票的股东288人，代表股份16,439,330股，占公司有表决权股份总数的3.9980%。 （2）列席会议的其他人员 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所于炜律师、陈慧宇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（南京）事务所关于江苏展芯半导体技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 江苏展芯半导体技术股份有限公司 董事会 2026年9月10日 中财网
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