川能动力(000155):2026年第2次临时股东会决议

时间：2026年09月10日 10:56:46 中财网

原标题:川能动力:2026年第2次临时股东会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-053
号
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
2026年第2次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月9日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年9月9日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1610会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、公司董事长张忠武先生因工作原因无法出席本次会议，本次
会议由副董事长、总经理李金生先生主持。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
692人，代表股份806,160,200股，占公司有表决权股份总数的
43.6667%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,814,800
股，占公司有表决权股份总数的7.7899%。通过现场和网络投票的中
小股东689人，代表股份77,644,795股，占公司有表决权股份总数
4.2057%。

公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会
议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东会的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	关于2026年中 期利润分配预 案的议案	802,885,700.00	99.5938%	3,232,300	0.4010%	42,200	0.0052%	通过
2.00	关于核定公司 主责主业的议 案	802,900,800.00	99.5957%	3,138,300	0.3893%	121,100	0.0150%	通过

其中，中小股东表决情况如下：

序号

议案名称

同意

反对

弃权

表决

		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	结果
1.00	关于2026年 中期利润分 配预案的议 案	74,370,295	95.7827%	3,232,300	4.1629%	42,200	0.0544%	通过
2.00	关于核定公 司主责主业 的议案	74,385,395	95.8022%	3,138,300	4.0419%	121,100	0.1560%	通过

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）2026年第2次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公司2026年第2次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2026年9月10日