招商公路(001965):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月10日 10:56:45 中财网

原标题:招商公路:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-45
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。

? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年09月09日14:50
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

（五）本次会议召集人为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共209名，所持股份5,262,249,296股，占公司股份总数6,795,094,992股的77.4419%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4,827,325,731股，占公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东200名，所持股份434,923,565股，占公司股份总数的6.4006%。

中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代表共206名，所持股份268,792,629股，占公司股份总数6,795,094,992股的3.9557%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表7名，所持股份192,199,064股，占公司股份总数的2.8285%；参加网络投票的中小股东199名，所持股份76,593,565股，占公司股份总数的1.1272%。

二、提案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	审议《关于续 聘毕马威华 振会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公 司2026年度 审计机构的 议案》	总表决 情况	5,260,325,445	99.9634%	1,642,536	0.0312%	281,315	0.0053%	通过
		其中， 中小股东 表决情况	266,868,778	99.2843%	1,642,536	0.6111%	281,315	0.1047%	通过

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）招商公路2026年第三次临时股东会决议。

（二）招商公路2026年第三次临时股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年九月九日