*ST利源(002501):第六届董事会第三十一次会议决议
吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年9月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年9月8日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、马勇、郑宗回避） 本事项已经第六届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
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