*ST中设(002883):江苏中设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年9月9日下午2：30开始 网络投票时间：2026年9月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日上午9:15至2026年9月9日下午3:00的任意时间。 2、股权登记日：2026年9月2日（星期三） 3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：胡志伟先生 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东47人，代表股份42,181,209股，占公司有表决权股份总数的27.1805%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份41,081,929股，占公司有表决权股份总数的26.4721%。通过网络投票的股东39人，代表股份1,099,280股，占公司有表决权股份总数的0.7083%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份1,099,280股，占公司有表决权股份总数的0.7083%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份1,099,280股，占公司有表决权股份总数的0.7083%。 注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司967,900股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。 3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。 二、议案审议情况 提案1.00《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意41,975,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128%；反对157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3732%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1140%。 中小股东总表决情况：同意893,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3059%；反对157,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3185%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3756%。 提案2.00《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 总表决情况：同意2,900,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3263%；反对193,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1427%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5309%。 中小股东总表决情况：同意858,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0675%；反对193,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5569%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3756%。 以上提案均为普通提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。以上提案2.00为关联交易事项，关联股东及其一致行动人已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：凌宇斐、潘雨晨。 2、律师见证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、江苏中设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 江苏中设集团股份有限公司 2026年9月10日 中财网
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