ST三木(000632):第十一届董事会第十九次会议决议
福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2026年9月6日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年9月9日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由翁齐财董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》 鉴于朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。林向辉先生的简历详见附件。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-111）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年9月28日（星期一）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第七次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-112）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2026年9月10日 附件：董事候选人简历 林向辉，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，中级工程师。曾任连江县琯头镇建设规划站职员，福州保税区景盛物业管理有限公司（即现福建保兴物业投资有限公司）执行董事、总经理，福州保税港国利集团有限公司董事长、董事、总经理，福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副董事长，福州保税港国利集团有限公司董事，福建三木集团股份有限公司总裁。 截至本公告日，林向辉先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联方福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司任副董事长，在福州保税港国利集团有限公司任董事，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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