钒钛股份(000629):第十届董事会第八次会议决议
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 9月3日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事 会第八次会议的通知和议案资料，会议于2026年9月9日14:00以通 讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由 董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：一、审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董 事的议案》，同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-38）。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 董事会决定于2026年9月29日（周二）以现场和网络投票相结 合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》。 有关召开2026年第二次临时股东会的具体情况，详见与本公告同 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。 本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-40）。 本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 四、备查文件： （一）公司第十届董事会第八次会议决议； （二）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
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