金发拉比(002762):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月10日 10:46:42 中财网

原标题:金发拉比:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-047号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、出席情况
①股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份190,586,998股，占公司有表决权股份总数的53.8343%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份189,912,767股，占公司有表决权股份总数的53.6439%。通过网络投票的股东77人，代表股份674,231股，占公司有表决权股份总数的0.1904%。

②中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份2,071,001股，占公司有表决权股份总数的0.5850%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,396,770股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份674,231股，占公司有表决权股份总数的0.1904%。

③其他列席会议人员：
公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于 修改<公 司章程> 的议 案》	总表决 情况	190,43 8,567	99.922 1%	144,13 1	0.0756 %	4,300	0.0023 %	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,922, 570	92.832 9%	144,13 1	6.9595 %	4,300	0.2076 %	0	0%

本次股东会提案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2026年第一次临时股东会的《法律意见书》。

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年09月10日