顺控发展(003039):广东顺控发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月10日 10:46:32 中财网

原标题:顺控发展:广东顺控发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2026-036
广东顺控发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月09日16:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室
5、召集人：董事会
5、主持人：董事长蒋力先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况
	股东 人数	股份数	占公司有 表决权股 份总数	股东 人数	股份数	占公司有 表决权股 份总数
总体出席情况	172	477,111,297	77.2626%	171	1,273,000	0.2061%
1、现场出席情况	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%
2、网络投票情况	172	477,111,297	77.2626%	171	1,273,000	0.2061%

（2）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	关于部分 募集资金 投资项目 结项并将 节余募集 资金永久 补充流动 资金的议 案	总表决 情况	477,009,997	99.9788%	89,000	0.0187%	12,300	0.0026%	0	0.0000%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,171,700	92.0424%	89,000	6.9914%	12,300	0.9662%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：程俊鸽律师、熊鑫律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2026年09月10日