海特高新(002023):2026年第一次临时股东会决议
四川海特高新技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年9月9日下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2026年9月2日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东537人，代表股份181,764,795股，占公司有表决权股份总数的24.5343%。 公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东4人，代表股份111,064,882股，占公司有表决权股份总数的14.9913%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东533人，代表股份70,699,913股，占公司有表决权股份总数的9.5429%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东534人，代表股份7,250,814股，占公司有表决权股份总数的0.9787%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,001股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票的中小股东532人，代表股份7,243,813股，占公司有表决权股份总数的0.9778%。 三、提案审议和表决情况 本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案: 提案1.00《关于为子公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意180,102,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0854%；反对1,433,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7884%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262%。 中小股东总表决情况： 同意5,588,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0729%；反对1,433,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7647%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1624%。 表决结果：该议案通过。 提案2.00《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意180,526,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3187%；反对1,150,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6328%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。 中小股东总表决情况： 同意6,012,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9219%；反对1,150,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8630%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2150%。 表决结果：该议案通过。 提案3.00《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 总表决情况： 同意180,436,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2691%；反对1,160,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6386%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%。 中小股东总表决情况： 同意5,922,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6765%；反对1,160,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0092%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3142%。 表决结果：该议案通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、经出席会议董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司 2026年9月10日 中财网
 |