珠海中富(000659):第十二届董事会2026年第四次会议决议
珠海中富实业股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会2026年第四次会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年9月9日以现场加通讯表决方式召开本次会议。 本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕；独立董事游雄威、徐小宁、潘莹以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担 保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司拟向银 行申请短期流动资金贷款1000万元，拟以全资子公司成都中富瓶胚 有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。此次贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内， 经公司董事会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公 司为其提供担保的公告》。 二、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》 因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司、成 都中富瓶胚有限公司广汉分公司、重庆乐富包装有限公司双福分公司拟分别购买冷水机、模具、电缆及钢构平台安装改造等、五层吹膜机、膜包机等设备，合同总金额预计不超过1632.34万元。按照连续十二 个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为305万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的公告》。 三、审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》 基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资孙公司苏州富盈食品 科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资孙公司的公告》。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2026年9月9日 中财网
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