天健集团(000090):第九届董事会第五十三次会议决议
第九届董事会第五十三次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第五十三次会议于2026年9月9日以通讯方 式召开，会议通知于2026年9月2日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的 议案》 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于修订<内部控制评价管理规定>的议 案》 董事会同意修订公司《内部控制评价管理规定》。《内部控 制管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯 网。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过了《关于修订天健集团各项合规管理制度的 议案》 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳证券交易所要求的其他文件。 2. 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 年 月 日 2026 9 10 中财网
 |