侨银股份(002973):第四届董事会第十八次会议决议
债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年9月9日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司购买资产的议案》 为开拓新业务，公司拟向供应商（以下简称“A公司”）分批采购算力服务器及配套设备，总金额约人民币26,478.7万元。截至本公告日，公司已与A公司签署三批次资产采购合同，每批次合同金额均为6,607.15万元，合计总金额19,821.45万元。其中，第一批次已预付4,921.14万元；第二批次和第三批次各预付1,321.14万元。公司前三批次采购合计已支付7,564.29万元。 公司拟与A公司签署第四批次《算力设备采购合同》，继续向其采购服务器及配套设备，总金额不超过人民币6,657.25万元。董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买资产暨签订算力服务销售合同的公告》。 三、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
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