华神科技(000790):第十四届董事会第一次会议决议
成都华神科技集团股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第一次会议于2026年9月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议是在公司选举产生第十四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免董事会会议通知期限要求，会议通知于当日（即2026年9月9日）以现场告知方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举黄明良先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第十四届董事会专门委员会成员的议案》根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。专门委员会的成员分别如下： 1.战略委员会：黄明良先生（主任委员、召集人）、李光金先生、陈旭东先生。 2.薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员、召集人）、朱超溪女士、黄明良先生。 3.审计委员会：陈旭东先生（主任委员、召集人）、李光金先生、朱超溪女士。 4.提名委员会：朱超溪女士（主任委员、召集人）、陈旭东先生、黄明良先生。 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议决定聘任黄明良先生担任公司总裁，欧阳萍女士、王铎学先生、宋钢先生担任公司副总裁，李俊先生担任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任刘庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。 任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十四届董事会第一次会议决议； 2、第十四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3、第十四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月十日 中财网
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