胜蓝股份(300843):第四届董事会第十六次会议决议
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02 胜蓝科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026 9 9 年 月 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知时限的要求。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于提前赎回“胜蓝转 02”的议案》 自2026年8月20日至2026年9月9日，公司股票价格已满足连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（54.36元/股）的130%（即70.67元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“胜蓝转02”有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“胜蓝转02”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“胜蓝转02”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“胜蓝转02”赎回的全部事宜。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
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