[快讯]英力股份:长江证券承销保荐有限公司安徽英力电子科技股份有限公司变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见

时间：2026年09月10日 10:26:20 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币340,000,000元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66元后，募集资金净额为人民币331,960,594.34元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）原募集资金投资项目进展情况
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。截至2026年7月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：单位：万元

序 号	项目名称	实施主体	项目预计投 资总额	募集资金投资金 额	截至2026年7月 31日累计使用募 集资金金额
1	安徽飞米新能 源分布式光伏 电站投资项目	安徽飞米新能 源科技有限公 司	18,457.33	18,457.33	7,721.02
2	PC合金精密结 构件技术改造 项目	英力电子科技 （重庆）有限 公司	2,929.00	2,929.00	2,929.55*
3	飞米智慧能源 源网荷储研发 中心建设项目	湖北飞米储能 科技有限公司	2,996.49	2,996.49	1,212.93
合计	24,382.82	24,382.82	11,863.50

注*：PC全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额2,929.00万元，支付超过承诺投资总额的0.55万元资金来源为募集资金存款利息收入。

2026年7月31日，公司累计使用募集资金21,630.83万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户账面余额为11,565.23万元；募集资金专户累计利息收入及理财收益1,165.93万元，手续费支出0.56万元，暂时补充流动资金金6,000.00 2026 7 31 6,730.60
额 万元。截至 年 月 日，募集资金专户实际余额合计为
万元。

（三）本次募集资金投资项目变更情况
本次拟变更募集资金投资项目为“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”。截至2026年7月31日，该募投项目已使用募集资金支付款项合计7,721.02万元，项目对应的尚未使用募集资金余额为10,944.17万元（含利息收入等）。

结合公司当前经营实际及中长期发展规划，公司拟对上述募投项目予以变更，将“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”项下募集资金专户余额10,944.17万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户实际余额为准）用于实施以下新项目的投资建设：
单位：万元

序 号	项目名称	实施主体	项目投资总 额	拟投入募集 资金
1	年产1500万套金属冲压件及800 万套金属压铸件项目	安徽智强精密技术 有限公司	8,834.17	8,834.17
2	笔记本结构件研发及自动化改造 项目	安徽英力电子科技 股份有限公司	2,110	2,110
合计	10,944.17	10,944.17

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整，无需再次提交公司股东会审议。

公司于2026年9月8日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意本次变更募集资金投资项目，该议案尚需提交公司股东会审议。本次变更募投项目及部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

公司将于该事项经股东会审议通过后及时开立新的募集资金专户，并与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对上述募集资金进行日常管理和使用。