民主党参议员要求第一资本详解特朗普账户反洗钱审查

时间：2026年09月03日 00:37:27 中财网

　　CFi.CN讯：美国民主党参议员玛吉·哈桑近日致信第一资本金融公司CEO，要求该行提供2021年关闭特朗普及其企业关联账户的反洗钱审查具体细节，包括触发审查的交易记录、内部警报、决策依据，以及与执法部门或监管机构的任何沟通记录。

　　
　　哈桑强调，公众有权了解相关信息，这属于国会正常监督范畴。第一资本目前拒绝置评，白宫与特朗普集团也未立即回应。

　　
　　今年3月，特朗普集团及埃里克·特朗普已起诉第一资本，指控账户关闭决定带有政治动机。第一资本坚决否认，称这是反洗钱团队按照银行政策和监管指引进行的常规审查，从未直接指控特朗普集团洗钱。

　　
　　此案发生在当前“去银行化”争议升温的背景下。特朗普政府正推动行政措施遏制金融机构因政治或宗教原因拒绝服务，多家大型银行正面临相关监管调查。如果第一资本提供文件，可能进一步澄清特朗普企业财务往来情况及相关指控的依据。

　　
　　对投资者而言，此类事件提醒银行股需关注监管合规压力与声誉风险。