四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
四川九洲电器股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2026年8月28日14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年8月28日9:15至2026年8月28日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：公司董事长谷雨先生。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 6.会议的出席情况 出席会议的股东和股东授权代表共146人，代表股份 494,488,188股，占公司有表决权股份总数的48.6545%。其中：出 席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股， 占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东145 人，代表股份7,580,900股，占公司有表决权股份总数的0.7459%。 公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场、通讯相结合 方式列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所 刘子菡律师、李霄律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审 议了以下议案： （一）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》 1.选举谷雨为第十四届非独立董事 表决结果：获得选票数为492,021,184票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.5011%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为5,113,896票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4576%。 2.选举田殷为第十四届非独立董事 表决结果：获得选票数为491,600,047票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.4159%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为4,692,759票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9024%。 3.选举肖娓娓为第十四届非独立董事 表决结果：获得选票数为491,672,857票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.4307%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为4,765,569票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8628%。 4.选举张邯为第十四届非独立董事 表决结果：获得选票数为491,717,358票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.4397%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为4,810,070票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4499%。 （二）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立 董事的议案》 1.选举刘海月为第十四届独立董事 表决结果：获得选票数为491,601,235票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.4162%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为4,693,947票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9181%。 2.选举武刚为第十四届独立董事 表决结果：获得选票数为491,591,526票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.4142%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为4,684,238票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7900%。 3.选举李新卫为第十四届独立董事 表决结果：获得选票数为492,063,349票，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.5096%，当选。 其中中小股东的表决情况：获得选票数为5,156,061票，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0138%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所 2.律师姓名：刘子菡、李霄 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有 效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师 事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第四次临时股东 会之法律意见书》。 四、备查文件 1.公司2026年第四次临时股东会决议； 2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限 公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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