仙乐健康(300791):向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于向激励对象授予2026年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ? 限制性股票预留授予日：2026年8月27日； ? 限制性股票预留授予数量：35.6280万股，占目前公司股本总额 30,822.5672万股的0.12%； ? 限制性股票预留授予价格：12.08元/股 ? 限制性股票预留授予人数：15人 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2026年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，确定以2026年8月27日为预留授予日，以12.08元/股的授予价格向符合预留授予条件的15名激励对象授予35.6280万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本激励计划主要内容如下： 1 、激励形式：第一类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为220.2500万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额30,763.4663万股的0.72%。其中，首次授予限制性股票176.2000万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额30,763.4663万股的0.57%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留44.0500万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额30,763.4663万股的0.14%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。 4、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为12.21元/股。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 5、激励对象及分配情况：本激励计划首次授予激励对象共计85人，均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不含仙乐健康独立董事。 6、本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。 7、本激励计划的解除限售安排 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。 8、解除限售条件 （1）公司层面的业绩考核要求： 本激励计划在2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
2、若公司发生投资并购行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除投资并购产生的新增营业收入为核算依据。 解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩完成度未达到业绩考核目标85%的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。 （2）业务单元层面的绩效考核要求： 激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度与其所属业务单元对应考核年度的绩效考核指标完成情况挂钩，根据业务单元的绩效考核情况设置不同的解除限售比例。 （3）激励对象个人层面的绩效考核要求： 激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”和“不合格”两个等级。
二、本激励计划已履行的审批程序和批准情况 1、2026年1月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划发表了核查意见。 2、2026年2月5日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2026-022）。 3、2026年1月30日至2026年2月10日，公司在内部公示了本激励计划 拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。2026年2月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2026-023）。 4、2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘2026 要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 5、2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表核查意见。 6、2026年4月24日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2026-053），公司已完成2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量105.70万股，授予价格12.21元/股，登记人数60人，限制性股票上市日为2026年4月27日。 7、2026年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予2026年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意将预留部分授予价格由12.21元/股调整为12.08元/股，以2026年8月27日为预留授12.08 / 15 予日，以 元股的授予价格向符合预留授予条件的 名激励对象授予 35.6280万股限制性股票，董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。 三、对本激励计划授予条件成就的情况说明 1、限制性股票的授予条件 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的相关规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票：（1）公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生以下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。 2、对授予条件已成就的说明 经过认真核查，确定公司及预留授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月27日为预留部分限制性股票授予日，以12.08元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的15名激励对象授予356,280股限制性股票。 四、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划的差异情况说明 在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有9名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，25名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，涉及股份共计70.50万股，因此，本激励计划的实际首次授予激励对象人数由85名调整为60名，实际首次授予的限制性股票数量由176.20万股调整为105.70万股。 2026 根据《上市公司股权激励管理办法》及《仙乐健康科技股份有限公司年限制性股票激励计划（草案）》关于授予价格调整方法的规定，因公司2025年年度权益分派已实施完毕（每10股派发现金红利1.30元，含税；不以资本公积金转增股本、不送红股），预留授予部分授予价格由12.21元/股调整为12.08元/股。 本激励计划预留部分限制性股票数量为440,500股，本次向符合预留部分限制性股票授予条件的激励对象实际授予限制性股票356,280股，剩余未授予的限制性股票84,220股作废失效，未来不再授予。 除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的内容一致。 五、本激励计划预留授予情况 1、股票来源：从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 2、限制性股票预留授予日：2026年8月27日 3、限制性股票预留授予数量：356,280股，占公司截至2026年8月27日股本总额308,225,672股的0.12%，剩余未授予的限制性股票84,220股作废失效，未来不再授予。 4、授予价格：12.08元/股 5、授予人数：15人 6、授予股份的性质：股权激励限售股 7、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、上表中涉及的“占公司股本总额比例”的数据以2026年8月27日的股本总额为准，为308,225,672股。 8、本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。 9、激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。 10 、本激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查，本激励计划的预留授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员。 七、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 1、会计处理方法 根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 2、预计限制性股票的授予对各期经营业绩的影响 公司将根据授予日的收盘价测算本激励计划预留授予限制性股票的激励成本。 八、激励对象认购限制性股票的资金来源 激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 九、授予限制性股票所筹资金的使用计划 本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。 十、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定，预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，同意公司以2026年8月27日为预留授予日，并同意以12.08元/股的授予价格向符合预留授予条件的15名激励对象授予35.6280万股限制性股票。 十一、法律意见书结论性意见 广东信达律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，公司本次预留授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次预留授予的授予条件已经成就，本次预留授予符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关规定办理本次预留授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。 十二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2 、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议； 3、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项的法律意见书。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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