仙乐健康(300791):董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划和2025年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关2025 于回购注销 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 一、对回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 2023年限制性股票激励计划的规定，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有预留授予激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；公司 3名原首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及 2023年限制性股票激励计划的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。 二、对回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 2025年限制性股票激励计划的规定，公司 2025年限制性股票激励计划 6名原首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；1名原预留授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及 2025年限制性股票激励计划的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销 2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。 三、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 中财网
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