仙乐健康(300791):仙乐健康终止实施2026年员工持股计划相关事项的法律意见书
终止实施 2026年员工持股计划 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼邮政编码：51803811、12/F,TaiPingFianceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 终止实施 2026年员工持股计划 相关事项的法律意见书 信达持股字(2026)第011号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“本所”）接受仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）的委托担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康终止实施2026年员工持股计划相关事项（以下简称“本次终止”）出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司终止实施2026年员工持股计划相关事项的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。 第一部分声明 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、公司已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具本《法律意见书》所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师仅根据本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本《法律意见书》有关而又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。 3、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本所同意本《法律意见书》作为公司本次终止的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公开披露，并依法对出具的《法律意见书》承担相应的法律责任。 5、本《法律意见书》仅供公司本次终止相关事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。 6、基于以上所述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本《法律意见书》。 第二部分正文 一、本次员工持股计划的批准和授权 1、2026年1月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 2、2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。 二、终止本次员工持股计划的批准和授权 2026年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三会议，审议通过了《关于终止<2026年员工持股计划>的议案》，鉴于本员工持股计划的实施基础及前提条件已与制定时存在偏差，本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，董事会同意终止本员工持股计划。 根据公司2026年第二次临时股东会授权，本次终止属于股东会授权董事会办理事项范围，无需提交公司股东会审议。 三、结论意见 综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司已就本次终止履行了现阶段必要的批准和授权，本次终止符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》等相关规定。 （以下无正文） （此页无正文，系《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司终止实施2026年员工持股计划相关事项的法律意见书》之签署页） 广东信达律师事务所 负责人： 经办律师： 李 忠 覃正伟 高灵灵 年 月 日 中财网
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