精研科技(300709):第四届董事会第十六次会议决议
江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年8月19日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于2026年8月28日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄逸超、王普查、杨俊以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理杨剑、董事会秘书兼副总经理黄逸超以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》 鉴于公司2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期可归属股票上市流通后公司总股本出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公告》和《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是依照《企业会计准则第35号——分部报告》、《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则解释第19号》、《企业会计准则解释第20号》的相关规定，并根据公司业务发展及内部管理需要进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提议，于2026年9月15日下午15：00在公司办公楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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