陕建股份(600248):陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
陕西建工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年8月28日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月14日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长杨海生主持会议，董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 同意公司《2026年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》同意《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-059）。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于调整公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》 同意调整公司与控股股东及其子公司2026年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 关联董事杨海生、杨兴斌、韩军锋、黄海龙对本议案回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 （四）审议通过《关于调整公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》 同意调整公司与延长集团及其附属企业2026年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 关联董事李勤对本议案回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （五）审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （六）审议通过《关于构建公司合规管理体系的议案》 同意构建公司合规管理体系。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （七）审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》 同意公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-057）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （八）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》同意公司于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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