珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-080号）。 三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年8月调整至2027年8月。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2026-081号） 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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