恒基达鑫(002492):第七届董事会第三次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式 发出，于2026年8月28日（星期五）上午9:30在珠海市香洲区西 九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事程文浩先生以通讯表 决方式出席会议），会议由董事长王青运女士主持，公司高级管理 人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告做出了保证 公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 网（http://www.cninfo.com.cn）。2026年半年度报告摘要内容详 见2026年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026- 033）。 （二）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2026年8月29日刊载于《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意于2026年9月16日召开公司2026年第二次临 时股东会。会议通知具体内容详见2026年8月29日的《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。 三、备查文件 1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第三 次会议决议。 委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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