南天信息(000948):2026年第一次临时股东会决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2026 8 28 14:30 现场会议召开时间： 年 月 日（星期五）下午 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年8月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日上午9:15至2026年8月28日下午15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开地点：昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室 5、会议召集人：本公司第九届董事会 6 、会议主持人：董事长徐宏灿先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次临时股东会的股东及股东代理人147名，代表股份数 140,422,813股，占公司总股本的36.0161%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数 138,641,540股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东144名，代表股份数1,781,273股，占公司总股本的0.4569%。 2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人144名，代表股份 数1,676,873股，占公司总股本的0.4301%。 其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份数 10,800股，占公司总股本的0.0028%；通过网络投票的中小股东143 名，代表股份数1,666,073股，占公司总股本的0.4273%。 3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 了以下议案：
议。 以上选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：刘革、杨杰群 （三）结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席 会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）南天信息2026年第一次临时股东会决议； （二）南天信息2026年第一次临时股东会的法律意见。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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