中天精装(002989):为董事、高级管理人员投保责任保险
债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议2025 案》：鉴于公司 年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下： 一、投保情况概述 1、投保人：深圳中天精装股份有限公司； 2 、被保险人：公司及其所有子公司、分公司，公司及其所有子公司的董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；3、责任限额：5,000万元人民币； 4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）； 5 36 、保险期限： 个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）；公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司于2026年8月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。 公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，公司全体董事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决。该议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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