恒宝股份(002104):第九届董事会第二次会议决议
恒宝股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年8月27日下午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2026年8月17日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年8月24日发出了变更本次会议时间的补充通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2026年8月27日下午14:00以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，委托出席的董事1名。 因工作原因，黄薇女士委托丰旭惠女士出席会议并代为行使表决权）。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度报告及摘要》。 公司2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要内容刊登在2026年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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