英搏尔(300681):增加公司2026年度日常关联交易预计
1、山东亿华新能源汽车有限公司 （1）基本情况
公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生妻子王少翠女士持有山东亿华新能源67%的股权并担任执行公司事务的董事、经理；姜桂宾先生儿子姜文轩先生持有山东亿华新能源33%的股权。 （4）履约能力分析 山东亿华新能源依法存续且经营正常，具有相应的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，按照公平公正的原则，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。 交易双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 五、相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及其子公司增加2026年度与关联方山东亿华新能源的日常关联交易预计额度150万元。关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。 （二）独立董事专门会议审议情况 经独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计的事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 （三）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、东北证券股份有限公司关于公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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