英搏尔(300681):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年08月29日 01:29:47 中财网

原标题:英搏尔:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-057
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，决定于2026年9月14日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年9

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于2022年向特定对象发行股票剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年9月11日下午17:00之前送达公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月11日前，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式
联系地址：珠海市高新区香山路3266号
联系人：刘俊
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一、《网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2026年8月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350681”，投票简称为“英搏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于2022年向特定对象发行股票 剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月11日17:00之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。