ST亚光(300123):第六届董事会第五次会议决议
亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月18日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于2026年8月28日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第六届董事会第五次会议决议》 2、《第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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