同益股份(300538):第五届董事会第十八次会议决议
深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2026年8月17日以电子邮件、电话、口头等方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长邵羽南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，结合公司实际经营情况，完成了《2026年半年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2026年半年度报告》之“第八节财务报告”已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》； 经审议，公司董事会认为：2026年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、管理与使用募集资金，并对募集资金的存放、管理与使用情况进行了及时的披露，在募集资金存放、管理及使用方面不存在违规情形。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。 （三）会议以 4票同意（关联董事邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的3.20万股第二类限制性股票；同时，鉴于本激励计划第一个归属期设定的公司层面业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的54.09万股第二类限制性股票进行作废。本激励计划本次合计作废57.29万股第二类限制性股票。 上海兰迪律师事务所对上述事项出具了法律意见书。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
 |