智度股份(000676):第十届董事会第二十次会议决议
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2026年8月18日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，参会董事7名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《2026年半年度报告及摘要》 表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-047）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》（公告编号：2026-050）。 （三）《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-051）。 三、备查文件 （一）第十届董事会第二十次会议决议； （二）第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
 |