竞业达(003005):第三届董事会第二十一次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年8月18日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事长钱瑞先生因个人原因，缺席本次会议。会议由半数以上董事推选张爱军先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2026年半年度报告全文》及摘要 《2026年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 《2026年半年度报告全文》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项告》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 29日 中财网
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