湖北能源(000883):第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年8月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第三 次会议，会议应到独立董事3人，实到3人，由王本哲董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现三峡财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现三峡财务公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事在表决时应予以回避。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、王本哲、陈海嵩 2026年8月27日 中财网
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