睿创微纳(688002):2026年第二次临时股东会会议资料
2026年9月 2026年第二次临时股东会 目录 2026年第二次临时股东会会议须知 ........................... 2 2026年第二次临时股东会会议议程 ........................... 4 2026年第二次临时股东会会议议案 ........................... 6 议案一：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案 ............... 6 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................................................................ 9 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月18日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年9月8日 14点30分 2、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6号公司 A1楼三楼会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月8日 至2026年9月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案 1、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案 2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东对各项议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）会议结束 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案 议案一： 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东及股东代理人： 一、 日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、 关联方基本情况和关联关系 1、基本情况:
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 4、2026年上半年度主要财务数据（未经审计）：营业收入10,863.38万元；总资产47,795.07万元，净资产23,389.78万元，净利润-2,094.19万元。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项为向关联方采购商品、向关联方销售商品和向关联方提供劳务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易额度预计增加事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次新增日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产、经营活动所必要的， 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 本议案已于2026年8月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-064）已于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 现提请股东会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 2026年9月8日 议案二： 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案 各位股东及股东代理人： 一、变更公司注册资本的情况 公司注册资本由人民币460,237,692元变更为人民币465,549,670元,具体情况如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订如下：
本议案已于2026年8月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-065）及《公司章程（2026年8月）》已于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 现提请股东会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 2026年9月8日 中财网
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